博天堂线上娱乐场>中彩新闻>什么什么博彩 涉案28亿 700多警力同时抓捕这个团伙有95人落网

什么什么博彩 涉案28亿 700多警力同时抓捕这个团伙有95人落网

2020-01-11 17:25:46

什么什么博彩 涉案28亿 700多警力同时抓捕这个团伙有95人落网

什么什么博彩,特大“洗钱”团伙被端 

涉案28亿元!

福建泉州出动700多名警力

30多个追捕小组同时出击

在山东淄博

和福建泉州、厦门、福州、莆田

展开抓捕

捣毁犯罪窝点27个

抓获团伙主要成员95名

一个以组建“第四方支付平台”

专为赌博、诈骗网站

提供充值、提现等服务的

“洗钱”团伙被彻底摧毁

6月26日上午

晋江市公安局召开新闻发布会

通报了该起案件

  1

可疑网络平台引出大案网络黑灰产业为赌博、诈骗网站“输血供电”

今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方的关注。一伙以郑某尼为首的“洗钱”犯罪团伙,在互联网上搭建“通宝支付”平台,涉嫌为赌博、诈骗网站提供“洗钱”服务,涉案金额特别巨大。

警方深入调査,发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”,它提供的是在支付基础上的多种衍生服务,但其通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

办案人员介绍,“通宝支付”平台为“商户”(赌博、诈骗网站)提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至他们控制的他人实名网络账户后,再通过支付平台提现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,然后将资金归集再返还至“商户”所提供的银行卡账户,其行为是中介机构在收付款之间提供货币资金转移服务。

2

700多名民警分赴多地统一收网

掌握到该犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点后,泉州警方成立收网行动领导小组,详细制定收网行动工作方案,下设晋江、安溪两个战区指挥部,调集市、县两级多警种700多名警力参加收网行动,分为追捕、冻结、审讯等30多个工作小组。

今年5月10日,30多个追捕小组同时出击,在山东淄博和福建厦门、福州、莆田及泉州晋江、安溪、南安、石狮等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,抓获郑某尼、丁某豪等95名团伙主要成员,冻结账户858个、网络支付账号1342个、扣押银行卡915张、电脑21台、手机157部。

民警进门抓捕时,该犯罪团伙在展架上的智能手机还在运作,屏幕上不断闪烁,更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。为了保证手机不会因耗完电量关机,该团伙为展架上的每一台手机都连上了充电线。

  3

刑满释放两月重操旧业

经査,郑某尼,男,1985年出生,福建安溪人,三年前他因犯妨害信用卡管理罪被判有期徒刑2年6个月,去年5月份才刑满释放。

2014年,郑某尼注册成立了一家网络科技有限公司,原本是为了代理销售POS机,到2018年7月份,该公司开始经营“通宝支付”第四方支付平台。

郑某尼交代,他在去年找人买了网站源代码,以公司名义在互联网上搭建“通宝支付”平台,雇佣丁某豪(男,21岁,山东人)为技术人员,在山东做平台技术支持和维护工作。

郑某尼通过该平台开设账户,发展代理,链接“商户”,形成资金通道,除了和其他代理一样链接“商户”抽取佣金,还抽取下线代理0.6%的平台使用费。

据了解,警方研判梳理了全国代理账号91个,其中福建27个。涉案商户账户1214个,涉案网络支付账号1342个。

警方表示,该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡,非法为他人从事资金支付结算业务,为赌博、诈骗提供网站转移资金,其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。截至目前,该犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元。

今年6月份,经泉州市检察部门依法审査,以涉嫌非法经营罪、收买、非法提供信用卡信息罪及开设赌场罪对郑某尼、丁某豪等68人作出批准逮捕决定。

  警方提醒

互联网金融创业从业人员要严守法律底线,依法依规创新发展,绝不能为了利益而从事违法犯罪活动。同时,也提醒广大群众,在测览网站或使用手机APP时,如发现涉嫌赌博等内容,要做到不参与、不传播,并积极向警方举报、提供相关线索。

威廉希尔线上娱乐

推荐新闻
 
开盘:两市指数跌涨不一沪指跌0.02% 汽车板块高开 8月28日消息,截止今日开盘,沪指报2901.63点,跌0.02%;深成指报9449.40点,涨0.07%;创指报1629.99点,涨0.11%。消息面:1、国务院出台20条促消费实招,部分地区探索逐步放宽或取消汽车限买。
《合金弹头1》中,那些有意思的彩蛋赏析 影响工程造价的3个因素,抓住这些很关键! 《三生三世十里桃花》《我的前半生》《欢乐颂2》这些热播剧都被杭州企业强势植入了 今年,我给我的猫安排了10场相亲。 大湾区“规划落地” 推动世界级城市群崛起 新希望乳业IPO获核准 高负债多品牌下的前路之忧 伊卡尔迪处子球制胜,巴黎圣日耳曼1-0加拉塔萨雷 奇安信成为北京冬奥会和冬残奥会官方网络安全服务和杀毒软件赞助商 敦煌莫高窟因降雨年内第二次临时关闭 美国超算夺回世界第一 后面马上看中国的 《主人翁 逐梦路》第三集导演张晓鹤:面对他们,没理由不把工作做好 科韵路转新滘东路匝道地陷!施工预计两天,经过记得绕行 众多韩国品牌的御用模特,比起自拍证件照更好看,也太甜美了吧? 著名固体地球物理学家曾融生院士逝世 这部童年双女主戏堪比《还珠》,篇幅只有20集,却百嗑不厌! “降10 ℃”冷空气来了!上海郊区明天最低5 ℃ 旧家电别丢!南宁市四类家电以旧换新可享补贴 楼市“3大反转”来袭,首富默默开“按键”模式,潘石屹大胆预判 一招:用好前景光斑,拍出不一样的作品
最新新闻
1—6月近半新售房产来自城市更新项目,深圳拟全国率先发布城市更新条例 “民意直通车”实时互动版一周点赞榜,良渚文化村社区、市地下空间建设发展中心等单位上榜 李楠谈周琦发球失误:此前演练过,周琦发球没问题 长寿菜的第一名,想不到竟然会是这,常吃益寿、防衰老还抗癌! “小龙武校”女童排除外因致死 那真正死因呢? 冷空气到访!北京气温低迷,后天最低气温近冰点 广州水族展获奖的观赏鱼都长什么样?龙鱼组全场总冠军是它! 东北证券第三季度盈利2.78亿 同比增长1144% 苹果市值重返10000亿美元 意味着什么? "一带一路"企业家大会举行 企业家们签了哪些"大单"?
TOP10
一套适合小升初的孩子看的科普书,全是孩子感兴趣的问题 广州市城市更新规划研究院引入致得档案管理系统 漫漫红尘情三千,滔滔江水逝流年 藤原彰:太平洋战争爆发后的日中战争 浙江夫妻用一辈子积蓄买别墅,花35万选择“互联网装修”!结果…… 世界上最糟糕的轻机枪,采用半圆形弹匣经常出故障 51岁金星和丈夫罕见同框,贵妇装造型高贵优雅!越老越有韵味了 哈弗H6 GT版/传祺GS4 Coupe/斯柯达柯米克GT,谁是真正的颜值担当 抱歉!凌晨3点不睡觉,你的心酸我确实想不到 新研究称饮酒量不论多少都无益于健康